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大型屋苑保安严密 增调查难度

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  【大公报讯】记者叶浩源报道:海关破获历来最大宗涉款60亿元的洗黑钱案,亦是首次发现有人租用大型屋苑住宅单位作为洗黑钱营运中心,相信是贪图屋苑保安相对严密,附近亦有多间银行及交通方便的地利优势,以快速转移大量黑钱。据悉,涉案大型屋苑为红磡黄埔花园,营运中心主要用作数钱、分钱及处理行政工作,包括涉嫌伪造文件。

  集团女主脑(56岁)经常在单位过夜,她主要负责营运中心的日常运作、安排不明资金汇款到同区一间找换店,并调派人手前往提取大额现金,以及招募其他人开设傀儡户口。其余8名被捕人亦不约而同经常出入该单位,当中有人一日内更进出单位多达6次,行踪相当有可疑。据悉,单位由报称为保险经纪的女骨干(56岁)于2021年年中起租用,经调查后海关相信业主并不知情,另该找换店亦无牵涉其中,据悉涉款主要为境内资金。海关表示,今次犯罪集团在私人屋苑犯案,由于屋苑设有私人密码及住户卡,大大增加了调查员跟踪及执法的难度。

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