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皇冠足球app(www.hg108.vip):骗三银行与批发商千万元 车商判监15年已上诉

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骗三银行与批发商千万元 车商判监15年已上诉

来源:联合早报 作者: 陈昱嘉   2022-09-14 05:00 陈昱嘉 |作者

这起骗局发生在2006年至2007年,涉案车商是Frankel集团旗下的汽车公司,董事何易福(57岁)否认欺骗和做假账,经审讯被判罪成,星期二(9月13日)面判。教唆何易福欺骗银行的汽车供应商Blue Motor Works前董事杨吉协(61岁)选择抗辩,他在罪成后被判坐牢40个月。两人已针对判决和刑罚上诉。

除了银行,何易福也欺骗一家批发商给他发放资金,谎称要用来支付另一家汽车进口商,但他其实没买车,钱最后也进入自己口袋。

两手法骗银行上当

在这起案件中,杨吉协供应汽车给Frankel,后者在申请贸易融资时提呈了伪造发票和收据,用来欺骗银行。

银行上当的情况可分两种:一是多家银行在不知情的情况下,为同一辆车付款,商家因此重复获得数笔资金;另一情况是,银行在汽车出售后才被骗发放贸易融资,该辆车已在顾客手上,银行因此失去资产保障。

两名被告在审讯中坚称没有欺骗银行,只是供应商“不小心”重复开出发票,但控方指杨吉协仔细记录每项交易,不太可能犯错,两人行骗意图明显。

yujiatan@sph.com.sg

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法官下判时指出,欺骗银行或金融机构的罪行应该受到严惩,以维护新加坡作为国际金融中心的声誉。

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陈昱嘉 报道

调查显示,何易福是骗局的策划和主谋,杨吉协主要协助他伪造欺骗银行的文件,但没有参与欺骗批发商。银行和批发商损失的1200万余元中,牵扯到杨吉协的款项是185万元。

若没遏制这类罪行,金融机构可能实施更严谨的批准程序或控制措施,或完全停止发放贸易融资,这将导致本地生意受创,从而影响我国的经济环境。(人名译音)

误坠车商设下千万元骗局,三家银行和批发商发放贸易融资,结果蒙受1200多万元损失。车商否认指控,但经审讯后被判坐牢15年。

发放贸易融资的三家银行分别是华侨银行、东亚银行及俄罗斯外贸银行(VTB)。他们就和其他银行一样,会发放贸易融资给商家周转,日后商家再把钱归还银行。

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